Цифры колоссальные для аграрной страны с населением 3,4 млн человек и общим поголовьем крупного рогатого скота в 12 млн животных.
Скандал также ударил по репутации уругвайской системы учета и отслеживания сельхозживотных, которую взяли в качестве исходной модели Аргентина и Бразилия. Эти страны используют схожую схему инвестиций в разведение коров, пишет Reuters.
Один из пострадавших частных инвесторов – 60-летний бухгалтер Сандра Пальейро. Она вложила более 50 тыс. долларов в животноводческую инвестиционную схему компании Conexión Ganadera. Ее привлекли обещания гарантированной доходности в долларах от 7% до 10% и брошюры с идиллическими изображениями герефордов.
Инвесторы могли владеть коровами напрямую. Этих животных выращивали и продавали с ферм с прибылью. Также была предусмотрена покупка паев. Каждую корову можно было отслеживать через государственную онлайн-систему, много лет считавшуюся мировым эталоном учета скота. Она содержит данные о породе, возрасте и местоположении. Предусматривалось маркирование бирками государственного образца, а в документах, подтверждающих право собственности, красовался герб министерства сельского хозяйства, курирующего реестр.
Когда Пальейро отправилась искать своих коров, она взяла распечатки из реестра, чтобы сверить 53 номера, привязанных к ранчо, с бирками на ушах животных за изгородью. Своих коров она там не нашла.
Три компании и таинственная авария
Крупнейшие фигуранты дел о мошенничестве — Conexión Ganadera, República Ganadera и Grupo Larrarte. Эти компании убедили почти 6 тыс. человек вложить миллионы долларов в животноводческую программу.
Подобные инвестиционные схемы существуют по всей Южной Америке: в Аргентине, Бразилии и Колумбии. Они законны.
По словам Мартина Фабле, радиоведущего из Монтевидео, он неоднократно инвестировал в Conexión Ganadera и другие животноводческие схемы софинансирования в Уругвае. Такая система получения фиксированной доходности в долларах безотказно работала почти 11 лет.
Первые тревожные сигналы о Conexión Ganadera поступили 28 ноября прошлого года, когда Густаво Бассо, один из совладельцев компании, разбился на своей Tesla Model 3.
Через несколько недель после того, как он врезался в припаркованную строительную технику, инвесторы начали сообщать о задержках выплат, а к январю компания подтвердила недостачу почти 250 млн долларов. Позднее власти признали инцидент с Бассо самоубийством.
Conexión Ganadera и две другие компании в конце прошлого года начали уведомлять о невозможности выполнения обязательств перед инвесторами. Они объясняли это неблагоприятными погодными условиями (в 2022-23 годах была засуха) и сложной рыночной конъюнктурой.
Посчитали — прослезились
К концу января инвесторы бросились выводить средства на фоне сообщений о мошенничестве. Некоторые подали иски, которые заставили компании начать процедуры банкротства. Прокуратура инициировала расследование, которое продолжается по сей день.
Согласно инвентаризации Conexión Ganadera, проведенной конкурсным управляющим, реально существовало всего 70 000–80 000 из 804 604 голов скота, которыми, как утверждала компания, она управляла.
На судебных слушаниях Министерство сельского хозяйства и животноводства Уругвая (MGAP) заявило в марте, что у Pasfer, одного из основных скотоводческих предприятий в орбите Conexión Ganadera, было только 49 из 3740 коров, которые она предоставила в качестве залога для получения кредита.
Адвокаты потерпевших не исключают, что бирки никогда не прикреплялись к животным, потому что их не покупали, а инвестиции использовались для других целей. Другие юристы, представляющие инвесторов в делах о банкротстве и мошенничестве, утверждают, что коровы, принадлежащие инвесторам, были проданы незаконно, без их согласия.
Николас Хорнес, представляющий интересы 98 потерпевших утверждает, что несоответствие введенных в реестр данных фактическому наличию скота на ранчо было обусловлено отсутствием контроля со стороны государства за процессом регистрации животных.
Руководитель Grupo Larrarte уже в тюрьме. Это первая компания, на которую стали жаловаться обманутые инвесторы. República Ganadera подала заявку на банкротство в ноябре. Суды отклонили ее в марте.
В отношении Conexión Ganadera, крупнейшей из трех компаний, возбуждено несколько дел. Совладелец компании Пабло Карраско, его жена Ана Иеудюкоу и вдова Бассо Даниэла Кабрал являются фигурантами дела о мошенничестве и растрате. В феврале всем троим временно запретили покидать Уругвай без разрешения суда и конфисковали паспорта.
